Güney Koreli savcılar suç duyurusunda bulundu Terraform Laboratuvarları kurucu ortak Daniel Shin ve diğer dokuz kişi, başarısızlıkla ilgili sermaye piyasası yasasını ihlal etmek de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla Dünya/Ay proje.
Shin, LUNA ve UST dijital para birimlerinin arkasındaki şirketi artık kötü şöhretli Do Kwon ile kurdu.
Salı günü açıklandı ki, Seul Güney Bölgesi Savcılık Ofisi Shin de dahil olmak üzere 10 kişi, bu kişilerin Terraform Labs ile olan ilişkileri sayesinde, kripto paralarını kazadan önce satarak en az ₩ 462,9 milyar won (346,2 milyon $) kar elde ettiklerini ve yatırımcılara “astronomik zarara” neden olduklarını iddia ederek suçladı.
Savcılar Terra’yı “hayali” bir proje olarak nitelendirdi ve suçlanan on kişinin 246,8 milyar ₩ (184,6 milyon $) varlığının dondurulduğunu belirtti.
Fonların bir kısmı İsviçre merkezli dijital varlık bankasında tutuluyor Sygnum Bank AGbaşka yerlerde daha fazla fon tutulabilirken – savcılar bunları bulmaya çalışıyor.
The Wall Street Journal’ın konuya aşina bir kişiye dayandırdığı habere göre Sygnum Bank, Terraform Labs ile ilgili tüm ilgili mahkeme kararlarına uydu ve herhangi bir düzenleyici eylemin hedefi olduğunun farkında değil.
Shin, yasadışı ticaretle suçlandı: daha doğrusu, dolandırıcılık ve elektronik finansal işlemler ve bağış toplama ile ilgili sermaye piyasası yasa ve yönetmeliklerinin ihlalini içeren suçlamalardan.
Yönetim, pazarlama ve sistem geliştirme de dahil olmak üzere Terra ile doğrudan ilişkisi olduğu söylenen diğer yedi kişi, Shin ile aynı suçlamalarla karşı karşıya.
Terra ile doğrudan ilişkisi olmayan iki kişi daha, LUNA karşılığında şirkete iyilik yaptıkları iddiasıyla güveni suistimal etmek ve yasa dışı rüşvet almakla suçlandı.
Ve sonra, Do Kwon’un karmaşık durumu var. Geçen ay Karadağ’da bulunup tutuklandı ve şu anda orada sahte pasaport iddiasıyla ilgili sahtecilik suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.
Hem Güney Kore hem de ABD, Kwon’u iade etmek istiyor.
Yakın zamanda bildirildiği üzere, Do Kwon’un hukuk ekibi Amerika Birleşik Devletleri’ne saldırdı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Terra paralarının menkul kıymet olmadığını, SEC’in Terraform, Kwon ve diğer yöneticilere yönelttiği suçlamaların asılsız olduğunu ve SEC’in Terraform üzerinde yetkisi olmadığını iddia ediyor. Suçlamaların reddi için dilekçe verdiler.
Daniel Shin Olmayan (Katılım)
The Wall Street Journal’a göre Shin’in avukatları Salı günü müvekkillerinin 2020’de Terraform Labs’tan ayrıldığını ve bu nedenle 2022’deki büyük Terra/Luna kazasına karışmadığını söyledi.
Shin de kurdu Çay, ödeme işleme için Terra blok zincirini kullanan Güney Koreli bir ödeme uygulaması. Ancak avukat Kim Ki-dong, Shin ve Kwon ayrıldığında iki şirketin yollarını ayırdığını iddia etti.
Shin’in bu davada aylardır savcılarla işbirliği yaptığını da sözlerine ekledi.
“Shin’in serpintiden iki yıl önce şirketten ayrıldığı için Terra, Luna’nın çökmesiyle hiçbir ilgisi yok. Çöküşün hemen ardından kendi isteğiyle Güney Kore’ye döndü ve katkıda bulunmayı umarak 10 aydan fazla bir süredir araştırmayla sadakatle işbirliği yapıyor. gerçek bulmaya,” dedi Kim, Bloomberg tarafından aktarıldığı gibi.
Savcılar ayrıca şunları iddia etti:
- Terraform Labs, yatırımcıları Chai uygulamasının Terra’yı ödemeler için kullandığına ikna etti ve böylece madeni para için talep yarattı;
- Chai işlem kayıtlarını blok zincirine kopyaladı, böylece Terra Chai ödemelerini kolaylaştırmak için kullanılıyormuş gibi görünecekti;
- Bunu yapmak için ekip ayrıca Chai kullanıcılarının ödeme kayıtlarını izinsiz olarak yasa dışı bir şekilde aktardı.
Shin’in avukatları, yatırımcılara açıklanan ve Shin ve Kwon’un birlikte çalışmayı bırakmasıyla sona eren bir ödeme sisteminin yürürlükte olduğunu söyledi. Bu sistem uyarınca Chai, kullanıcıların ödeme mevduatlarını Güney Kore wonuna sabitlenen TerraKRW’ye yatırım yapmak için kullandığını ve karı kullanıcı faydaları için kullandığını iddia ettiler.
Ayrıca Kim, Shin’in suçlamalarda belirtilen diğer protokoller başlatılmadan önce Terraform Labs’tan ayrıldığını savundu – örneğin Çapa Protokolü ve Ayna Protokolü – ve bu nedenle, o projelerde yer almamıştı.
____
Daha fazla bilgi edin:
– Yeni Rapor: Terra’nın Kurucusu Do Kwon, Terra’nın Çöküşünden Önce Hukuk Bürosuna Milyonlarca Dolar Gönderdi – İşte Bilmeniz Gerekenler
– Avukatlar Do Kwon’un ‘Kayıp 37 Milyar Doları’nın Kaderinden Emin Değil – Yatırımcılar Paralarını Geri Alabilecek mi?
– Güney Koreli Savcılar Terraform’un Kurucu Ortağı Daniel Shin’i Tutuklamak İçin Yeni Teklif Verdi
– Terra Kurucu Ortağının Binance Fonları, Kovuşturma Talebinin Ardından Dondurulabilir – Kripto Borsası Uyum Sağlayacak mı?
– Farklı Kripto Para Birimleri Kategorileri
– Kripto Para İşlemlerinde VPN Kullanmalı mıyım?
