Güney Koreli savcılık yetkilileri, Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon’a ait kripto varlıklarını ve nakit parayı dondurmak istiyor ve bir mahkemeden İsviçre ve başka yerlerde bulunan fonları dondurmalarına yardım etmesini istedi.
The Joongang gazetesine göre, savcılar Kwon’a ait “yerli ve yabancı varlıkları bağlama sürecini sürdürüyor”.
Kwon şu anda Karadağ’da gözaltında tutuluyor.
Seul Güney Bölge Savcılığından bir sözcü, medya temsilcilerine, ofisin “Kwon’un yerli ve yabancı varlıklarının dondurulmasına ilişkin mahkeme kararını beklediğini” söyledi.
Kwon’un varlıklarının çoğunu cüzdan takası için transfer ettiği düşünülüyor.
Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, Kwon’un kolluk kuvvetlerinden 11 aylık uçuşu sırasında İsviçre’deki bir banka aracılığıyla 100 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) nakde çevirdiğini düşünüyor.
Kwon, Singapur’un yanı sıra Güney Kore ve ABD’de dolandırıcılık suçlamasıyla aranıyor.
Karadağlı yetkililer ayrıca onu ülkeye yasa dışı yollardan girmekle suçlamak istiyorlar.
Onu sahte belgelerle seyahat etmekle suçladılar.
Terra’nın Do Kwon’unda Ne Kadar Kripto Var?
Güney Koreli savcılık yetkilileri, Kwon’un mal varlığının “kesin boyutunu ve niteliğini” hâlâ belirlediklerini söyledi.
Ancak savcılık, mahkemeden iddianame öncesi dondurma kararı vermesini istedi.
Yetkililer, bunun Kwon veya ortaklarının “mülkün elden çıkarılmasını” “önlemeye” yardımcı olacağını iddia etti.
“Kwon tarafından çalındığına inanılan varlıkları da takip ettiklerini” iddia ettiler.
Bu varlıkların “yabancı kripto para birimi borsaları ve İsviçre banka hesapları” aracılığıyla işlendiğini düşünüyorlar.
Bu ayın başlarında, Güney Koreli yetkililer, Kwon ve ortaklarıyla ilişkili 314,2 milyon dolar değerinde “yasadışı varlık” tespit ettiklerini iddia ettiler.
Savcılar, Kown’un fonlarının çoğunu denizaşırı kripto borsaları aracılığıyla Bitcoin’e çevirdiğini düşünüyor.
Sözcü, savcıların bazı fonları “zaten dondurduğunu” da sözlerine ekledi.
Sözcü, savcıların “çeşitli yabancı ülkelerden” daha fazla dondurma emri “talep ettiğini” de sözlerine ekledi. [crypto] borsaları” ve “İsviçre tasarruf hesabı operatörleri”.
Savcılık ayrıca Terraform’un kurucu ortağı Daniel Shin’e ait madeni paraları ve diğer varlıkları dondurdu.
Binance gibi denizaşırı borsaların Shin’in kripto cüzdanlarını dondurmasını talep etti.
Shin aynı zamanda eski bir Terraform ortağı olan ödeme firması Chai Corporation’ın da kurucusudur.
Yedi Terra çalışanına ait 127 milyon doların üzerinde değere sahip varlığa da el konuldu.
Bu varlıklar arasında kripto, arabalar, binalar ve araziler bulunur.
