Önde gelen kripto para birimi borsası Binance, terörizmin kripto para birimine dayalı finansmanını önleme ve bunlarla mücadele etme konusundaki uyumluluk politikaları hakkında soru işaretleri uyandıran bir Reuters raporuna yanıt verdi.
Platform Cuma günkü blog gönderisinde, borsanın konuyu çok ciddiye aldığını ve bugün kötü oyuncuları platformlarından uzak tutmak için Binance’ten daha fazlasını yapan herhangi bir borsanın veya başka bir finans kuruluşunun farkında olmadığını söyledi.
Binance, politikalarının ve süreçlerinin AMLD5/6 kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele gerekliliklerine uygun olduğunu ve gelişmiş kara para aklamayı önlemeyi içeren sağlam bir uyum programına sahip olduğunu iddia etti.
Borsa ayrıca, şüpheli faaliyetleri tespit etmek ve ele almak için araçlara sahip olduğunu ve hatta ekibinde tüm kariyerlerini terörle mücadeleye odaklamış uzmanların bulunduğunu söyledi.
Binance, kötü davranışlar öğrendiğinde müdahale ettiğini ve fonları dondurmak ve soruşturmaları desteklemek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmak da dahil olmak üzere uygun önlemleri aldığını söyledi.
Borsa ayrıca, kripto para birimi değişimi için gerçek uyum önlemlerinin, şüpheli mevduatları tespit etmek ve bunlara tepki vermek için attığı adımlar olduğunu da açıkladı.
İsrail, 2021’den Beri 190 Binance Hesabına El Koydu
Binance’ten yapılan açıklama, İsrail’in 2021’den bu yana kripto borsasında yaklaşık 190 kripto hesabı ele geçirdiğini iddia eden bir Reuters raporuna yanıt olarak geldi.
Rapora göre, ele geçirilen hesaplardan en az ikisinin İslam Devleti ile bağlantılı olduğu ve düzinelercesinin İslamcı Hamas grubuna bağlı Filistinli şirketlere ait olduğu iddia ediliyor.
NBCTF web sitesinde, bu yılın başlarında İsrail’in Terörle Mücadele Finansmanı Ulusal Bürosu’nun (NBCTF), İslam Devleti’nin “faaliyetlerini engellemek” ve “hedeflerini ilerletme kabiliyetini zayıflatmak” için iki Binance hesabına ve içeriklerine el koyduğunu söyledi.
İsrail yasalarına göre, ülkenin savunma bakanı, bakanlığın terörizmle ilgili olduğunu düşündüğü varlıklara el konulması ve müsadere edilmesi emrini verebilir.
Reuters raporunda belirtilen belirli vakalara yanıt olarak Binance, bu el koymalar konusunda uluslararası terörle mücadele yetkilileriyle yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.
Borsa, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını ve yasa dışı kuruluşlar için hesap işleten kişileri tespit etmek için yalnızca kendilerine sunulan bilgileri kullandığını belirtti.
Binance, “Blockchain, kolluk kuvvetlerinin kara para aklamayı önleme çabaları için en güçlü araçlardan biri olduğunu kanıtladı.” Dedi.
“Blockchain’in değişmez, halka açık doğası, kripto para birimini kara para aklama için kötü bir seçim haline getiriyor çünkü kolluk kuvvetlerinin kara para aklamayı nakit işlemlerden çok daha kolay bir şekilde ortaya çıkarmasına ve izlemesine olanak tanıyor.”
Borsa, şu anda çoğu önceden kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurum geçmişine sahip 750’den fazla uyumu destekleyen çalışanı olduğunu iddia etti.
Bu yıl şimdiye kadar, kolluk kuvvetlerinin 1 milyar doları dondurmasına veya ele geçirmesine yardımcı olduğu bildirildi.
Son rapor, Binance’in ABD ve diğer ülkelerdeki düzenleyicilerle sıcak sularda olduğu bir dönemde geldi.
Kısa süre önce CFTC, Binance’e ve kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’ya, kripto borsasının yasayı ihlal ederek ABD’de bilerek kayıtsız kripto türevi ürünler sunduğu iddiasıyla dava açtığını duyurdu.
