Binance, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Rusya’nın dahil olduğu olası yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturma altında.
Bloomberg Cuma günü konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, soruşturmanın Binance veya yöneticilerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili herhangi bir yaptırımı ihlal edip etmediğine odaklandığını bildirdi.
Raporda, Adalet Bakanlığı’nın ceza dairesinin soruşturmaya öncülük ettiği ve ulusal güvenlik ekibi tarafından paralel bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Binance, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, tüm yaptırım uygulama ve uyumluluk yönergelerine tamamen uyduğunu söyledi.
Borsa ayrıca, çifte kayıtlara, anonim kimliklere ve belirsiz para kaynaklarına sıfır tolerans yaklaşımı politikası uyguladığını belirterek, tüm müşterilerin “müşterinizi tanıyın” protokollerinden geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Açıklamada, “2021’de Binance, kurumsal yönetişim yapısını tamamen elden geçirmek için bir girişim başlattı; buna Binance’in küresel olarak çalışma şeklini temelden değiştirmek için birinci sınıf deneyimli yöneticilerden oluşan bir kadro getirmek de dahil.”
Soruşturma, son zamanlarda ABD ve diğer ülkelerdeki düzenleyicilerle sıcak sularda olan Binance’e ek zorluklar getiriyor.
Kısa süre önce CFTC, Binance’e ve kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’ya, kripto borsasının yasayı ihlal ederek ABD’de bilerek kayıtsız kripto türevi ürünler sunduğu iddiasıyla dava açtığını duyurdu.
Dünyanın en büyük kripto para borsası, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) kontrollerine zayıf bağlılıkla ilgili endişeler nedeniyle ABD Gelir İdaresi Başkanlığı ve çeşitli federal savcılar tarafından da soruşturma altında.
Geçen hafta Binance, ABD’deki “düşmanca” düzenleyici ortamı gerekçe göstererek iflas etmiş kripto kredi kuruluşu Voyager Digital’i satın almak için 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı feshetme hakkını kullandığını duyurdu.
Binance, İsrail’de İncelemeyle Karşı Karşıya
ABD düzenleyicilerinin yeni soruşturmasının yanı sıra Binance, 2021’den bu yana kripto borsasında yaklaşık 190 kripto hesabına el koyan İsrail’de de incelemeye tabi tutuluyor.
Reuters tarafından yakın tarihli bir raporda, ele geçirilen hesaplardan en az ikisinin İslam Devleti ile bağlantılı olduğu ve düzinelerce diğer hesabın İslamcı Hamas grubuna bağlı Filistinli şirketlere ait olduğu iddia edildi.
Rapora yanıt olarak, Binance ele alinan bir blog yazısında terörizmin kripto tabanlı finansmanının önlenmesi ve bunlarla mücadeleye yönelik uyum politikaları.
Borsa, konuyu çok ciddiye aldığını ve bugün kötü oyuncuları platformlarından uzak tutmak için Binance’ten daha fazlasını yapan herhangi bir borsanın veya başka bir finans kuruluşunun farkında olmadığını söyledi.
Borsa, şu anda çoğu önceden kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurum geçmişine sahip 750’den fazla uyumu destekleyen çalışanı olduğunu iddia etti.
Bu yıl şimdiye kadar, kolluk kuvvetlerinin 1 milyar doları dondurmasına veya ele geçirmesine yardımcı olduğu bildirildi.
