Kripto dolandırıcılığından şüphelenilen Brezilyalı operatörlerin, polisin projenin arkasındaki şirket hakkında soruşturma başlatmasından hemen önce ülkeden kaçtığı bildirildi.
Polis, şirketin yaklaşık 7.500 kişiden 178 milyon dolarlık yatırım topladığını düşünüyor.
Brezilya medya kuruluşu Livecoins, beş kişinin ülkeyi terk ettiğini, bazılarının Dubai’ye ve diğerlerinin ABD’ye gittiğini bildirdi.
İddia edilen dolandırıcılığın beyni, kurbanlara yatırımlarından %40’a varan getiri sözü verdi.
Güneydeki Santa Catarina eyaletindeki polis, bir dizi adrese baskın düzenlediklerini ve “15 lüks araca el koyduklarını” söyledi.
Takımı, “kripto yatırımlarında” “% 20 ila% 40” arasında “aylık sabit getiri” sunan bir “kripto para piramidi” olarak tanımladılar.
Şahısların Santa Catarina’nın başkenti ve en büyük ikinci şehri olan Florianópolis’te bir şirket işlettiklerine inanılıyor.
Crypto X kod adlı bir operasyonda polis, Dolandırıcılık Bürosu ve Kara Para Aklama Soruşturma Bürosu ve savcılarla birlikte baskın düzenledi.
18 kadar mülk arandı, ancak tutuklanan olmadı.
Memurlar, beyni olduğu iddia edilen kişilerin muhtemelen “kara para aklama” suçları işlediklerini ekledi.
Polis, dolandırıcı olduğu iddia edilen kişilerin muhtemelen “aracıların” yardımıyla “gizli varlıklara” sahip olduğunu söyledi.
Bir savcılık yetkilisinin şu sözleri aktarıldı:
“Operasyon önemliydi. Mağdurların uğradığı zararları tazmin etmeye çalışmak için soruşturulanların mal varlıklarını elde tutmanın bir yolunu sağladı.”
Yetkili, fail olduğu iddia edilen kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü ve eylemlerinden “sorumlu tutulacaklarını” doğruladı.
Brezilya’daki ‘Kripto Dolandırıcılıklarında Artış mı?’
Kripto dolandırıcılığı son aylarda Brezilya’da yükselişte.
Mart ayında spor dünyası, ülkenin en iyi futbolcularından bazılarının karıştığı iddia edilen bir dolandırıcılık haberiyle sarsıldı.
Polis ayrıca, kripto para kullanan şüpheli bir seks işkencesi çetesini çökertmek için harekete geçti.
Ve büyük ölçekli bir piramit tarzı kripto dolandırıcılığının merkezinde olduğundan şüphelenilen bir şirket, görünüşe göre bir polis soruşturması sırasında ofislerini boşalttı.
